다트릭스(Datricks)는 이스라엘 텔아비브에 본사를 둔 AI 기반 재무 통합 및 규정 준수 소프트웨어 스타트업으로, 팀8(Team8)이 주도한 시리즈 A 펀딩에서 1천5백만 달러를 성공적으로 모금했습니다. 이 펀딩에는 IT 공룡인 SAP와 기존 투자자인 예루살렘 벤처 파트너스(JVP)도 참여했습니다.
2019년 CEO 하임 할펀(Haim Halpern)과 CTO 로이 로젠블룸(Roy Rozenblum)에 의해 공동 설립된 다트릭스는 컨설팅 배경을 바탕으로 “리스크 마이닝”이라는 혁신적인 AI 접근 방식을 개발해, SAP, 오라클, 세일즈포스 등 주요 비즈니스 시스템의 재무 워크플로를 자율적으로 분석하는 데 집중하고 있습니다. 로젠블룸은 최근 영상 인터뷰에서 “500명의 컨설턴트가 있는 컨설팅 회사에서 확장 가능한 소프트웨어 기업으로 전환한 것은 전략적인 결정이었다”고 밝혔습니다.
다트릭스의 재무 통합 플랫폼은 재무 이상 징후, 사기 패턴 및 규정 준수 문제를 탐지하도록 설계되어, 기업이 잠재적인 재무적 및 명성 손상을 방지할 수 있도록 실시간 통찰을 제공합니다. 이번 신규 자금은 다트릭스의 운영 능력을 향상하고 플랫폼을 발전시키는 데 도움을 줄 것이며, 대기업들이 복잡해지는 글로벌 규제 환경을 효과적으로 탐색할 수 있도록 합니다.
재무 리스크 관리의 중요한 공백 해소
공인 사기 감정사 협회에 따르면, 조직은 매년 약 5%의 수익을 사기로 잃고 있으며, 이는 전 세계적으로 약 4.7조 달러의 손실에 해당합니다. 전통적인 컴플라이언스 및 감사 프로세스는 이러한 취약점을 자주 식별하지 못해 기업들을 비싼 사기에 노출시킵니다. 다트릭스는 조직 내 모든 재무 데이터를 지속적으로 실시간 모니터링하여 이러한 공백을 메움으로써 보다 높은 정확성과 적은 오탐지율을 보장합니다.
로젠블룸은 “CFO에게 재무 데이터에 대한 신뢰는 매우 중요하다”고 설명하며, “사기, 규정 문제 및 인적 오류는 상당한 재무 손실을 초래할 수 있다”고 덧붙였습니다.
다트릭스의 자동화 접근 방식
다트릭스는 자동화를 통해 다음 세 가지 핵심 요소에 집중합니다:
1. 자율 프로세스 발견: 다트릭스는 수동 입력 없이 재무 프로세스를 지속적으로 분석합니다. 이를 통해 실시간으로 워크플로를 시각화하고 이상 징후를 발견합니다. 로젠블룸은 “우리는 프로세스를 실시간으로 모니터링하고 문제가 발생하면 즉시 파악합니다”라고 설명했습니다.
2. 무결성 노출 탐지: 플랫폼의 AI는 재무 프로세스 맥락 내에서 모든 비즈니스 거래를 분석하여 사기 및 규정 준수의 위험을 조기에 식별합니다. “우리의 ERP 시스템 실시간 분석은 이상 징후를 신속하게 파악할 수 있도록 합니다,”라고 그는 언급했습니다.
3. 무결성 인텔리전스: 재무 리더는 주요 재무 건강 지표를 강조하는 포괄적인 제어 인터페이스를 통해 통찰력을 얻습니다. 다트릭스의 대시보드는 문제를 신속하게 해결할 수 있도록 지원하여 최적의 재무 성과를 보장합니다. 로젠블룸은 “우리는 사용자에게 직접 통찰력을 제공하여 신속한 조치를 취할 수 있도록 합니다”라고 덧붙였습니다.
플랫폼은 설정 없이 조직 시스템 연결 후 1주일 이내에 리스크 탐지를 시작합니다. “우리는 실행 가능한 통찰을 신속하게 제공하는 능력을 보여주기 위해 ‘7일 도전’을 제안합니다”라고 로젠블룸이 말했습니다.
고급 AI 모델 활용
다트릭스는 다양한 대형 언어 모델(LLM)과 다중 모드 AI 모델을 활용하여 서비스를 향상시키고 있습니다. 로젠블룸은 “우리의 독창적인 접근 방식인 ‘리스크 마이닝’은 프로세스를 추적하여 이상을 감지합니다”라고 언급했습니다. 향후 발전 사항에는 기본 데이터 표시 대신 문제에 대한 인간과 유사한 설명을 제공하는 AI 에이전트가 포함될 예정입니다.
다트릭스는 아마존 베드록(Amazon Bedrock)을 활용하여 고객의 선호도에 맞춘 AI 모델을 교육하고 추론하는 데 활용하고 있습니다.
기업의 수백만 달러 절약
다트릭스는 이미 고객들이 재무적 위험을 피할 수 있도록 큰 기여를 하고 있습니다. 특히, 승인 과정에서 이해 충돌로 인해 비준수 지급금 200만 달러를 발견한 사례가 주목할 만합니다. 이 플랫폼은 이중 청구 및 다른 비용이 많이 드는 오류를 효과적으로 감지합니다. 로젠블룸은 “우리는 재무 결과에 심각한 영향을 미칠 수 있는 비용이 많이 드는 실수를 방지하는 데 도움을 줍니다”라고 강조했습니다.
다트릭스는 실시간 모니터링 및 자동 감지를 통해 기업들이 문제를 신속하게 확인하고 해결할 수 있도록 지원하며, 문제의 근본 원인을 상세히 보여주는 대시보드를 생성합니다.
클라이언트 증가와 강력한 파트너십
다트릭스의 솔루션은 엘리멘트 솔루션(Element Solutions), 헬라 포르비아(HELLA FORVIA), 테바(Teva), 사이버아크(CyberArk), ICL 그룹 등 많은 기업에 수용되고 있습니다. 또한, 다트릭스는 딜로이트, EY, KPMG, PwC와 같은 주요 컨설팅 회사와 협력하여 1조 달러 이상의 거래를 분석하고 수억 달러의 손실을 예방하였습니다.
SAP의 시리즈 A 펀딩 라운드 참여는 기업 소프트웨어 분야에서 스타트업의 중요성을 강조합니다. 로젠블룸은 “SAP의 참여는 우리 솔루션에 대한 신뢰를 반영합니다”라고 밝혔습니다.
이는 다트릭스의 SAP와의 협력 확대에 따른 것으로, 리스크 마이닝 솔루션이 SAP 공인 앱으로 통합되었습니다. SAP의 게로 데커(Dr. Gero Decker)는 “그들의 솔루션은 적극적인 리스크 완화와 지속적인 재무 규정 준수를 보장합니다”라고 말했습니다.
다트릭스와 함께하는 리스크 마이닝의 미래
팀8, SAP, JVP의 지원을 받은 다트릭스는 대규모 조직의 재무 리스크 관리 혁신을 위한 좋은 위치에 있습니다. JVP의 가디 포랫(Gadi Porat)은 이 회사가 Fortune 500 클라이언트들에게 탁월한 효율성을 제공할 수 있는 잠재력을 강조했습니다.
디지털 전환이 가속화되고 재무 데이터의 양이 증가함에 따라 다트릭스는 기업들이 잠재적인 위험을 미리 파악하고, 급변하는 비즈니스 환경에서 재무 무결성과 규정 준수를 유지할 수 있도록 필요한 도구를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
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