Datricks, una startup de software de integridad financiera y cumplimiento impulsada por IA con sede en Tel Aviv, Israel, ha recaudado con éxito 15 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A liderada por Team8, una destacada firma de capital de riesgo. En la ronda también participaron el gigante tecnológico SAP y el inversor existente Jerusalem Venture Partners (JVP).
Cofundada en 2019 por el CEO Haim Halpern y el CTO Roy Rozenblum, Datricks surgió de un entorno de consultoría para enfocarse en “minado de riesgos”, un enfoque innovador de IA que analiza de forma autónoma los flujos de trabajo financieros en sistemas empresariales líderes como SAP, Oracle y Salesforce. "La transición de una empresa de consultoría con alrededor de 500 consultores a una firma de software escalable fue un movimiento estratégico para nosotros," afirmó Rozenblum en una reciente entrevista en video.
La Plataforma de Integridad Financiera de Datricks está diseñada para detectar anomalías financieras, patrones de fraude y problemas de cumplimiento, proporcionando información en tiempo real para proteger a las empresas contra posibles daños financieros y reputacionales. La nueva financiación mejorará las capacidades operativas de Datricks y avanzará su plataforma, ayudando a grandes empresas a navegar en el cada vez más complicado panorama regulatorio global.
Abordando Brechas Críticas en la Gestión de Riesgos Financieros
Según la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, las organizaciones pierden aproximadamente un 5% de sus ingresos anualmente por fraudes, lo que se traduce en pérdidas globales de aproximadamente 4.7 billones de dólares. Los procesos tradicionales de cumplimiento y auditoría a menudo no logran identificar estas vulnerabilidades, exponiendo a las empresas a costosos esquemas. Datricks busca llenar este vacío ofreciendo un monitoreo continuo y en tiempo real de todos los datos financieros dentro de una organización, garantizando así una mayor precisión y menos falsos positivos.
"Para los CFOs, la confianza en los datos financieros es crucial," explicó Rozenblum. "El fraude, los problemas de cumplimiento y el error humano pueden resultar en pérdidas financieras significativas."
Datricks mitiga estos desafíos a través de la automatización, centrándose en tres componentes fundamentales:
1. Descubrimiento de Procesos Autónomo: Datricks analiza continuamente los procesos financieros sin intervención manual. Esta función mapea flujos de trabajo en tiempo real, identificando anomalías y descubriendo causas raíz. "Monitoreamos procesos en tiempo real y señalamos problemas a medida que surgen," describió Rozenblum.
2. Detección de Exposición de Integridad: La IA de la plataforma analiza todas las transacciones comerciales en el contexto de procesos financieros, destacando amenazas críticas, como fraudes y brechas de cumplimiento, antes de que se agraven. "Nuestro análisis en tiempo real de sistemas ERP nos permite identificar rápidamente anomalías," señaló.
3. Inteligencia de Integridad: Los líderes financieros obtienen información a través de una interfaz de control integral que resalta indicadores clave de salud financiera. Los tableros de Datricks permiten respuestas rápidas a problemas, asegurando un rendimiento financiero óptimo. "Nuestro objetivo es ofrecer insights directamente a los usuarios para acciones rápidas," añadió Rozenblum.
La plataforma no requiere configuración y comienza a identificar riesgos dentro de una semana de conectarse a los sistemas de una organización. "Desafiamos a las empresas con un 'reto de siete días' para demostrar nuestra capacidad de proporcionar insights ejecutables rápidamente," comentó Rozenblum.
Aprovechando Modelos Avanzados de IA
Datricks emplea varios modelos de lenguaje grande (LLMs) y modelos de IA multimodal para mejorar sus servicios. Rozenblum destacó: "Nuestro enfoque único, denominado ‘minado de riesgos,’ rastrea procesos para detectar anomalías." Los desarrollos futuros incluyen un agente de IA diseñado para proporcionar explicaciones similares a las humanas de los problemas en lugar de presentaciones de datos básicas.
Al utilizar Amazon Bedrock, Datricks aplica modelos de IA adaptados a las preferencias del cliente para entrenamiento e inferencias.
Ahorro Millonario para las Empresas
Datricks ya ha tenido un impacto significativo, ayudando a sus clientes a evitar trampas financieras. Un caso notable implicó el descubrimiento de 2 millones de dólares en pagos no conformes debido a un conflicto de intereses en el proceso de aprobación. La plataforma es eficaz en la detección de facturación duplicada y otros errores costosos. "Ayudamos a prevenir errores que podrían impactar severamente los resultados financieros," resaltó Rozenblum.
Datricks permite a las empresas identificar y abordar problemas rápidamente a través del monitoreo en tiempo real y la detección automatizada, produciendo tableros que detallan las causas raíz de los problemas.
Crecimiento de Clientes y Fuertes Alianzas
Las soluciones de Datricks han sido adoptadas por empresas como Element Solutions, HELLA FORVIA, Teva, CyberArk y ICL Group. La compañía también ha colaborado con importantes firmas de consultoría, incluyendo Deloitte, EY, KPMG y PwC, analizando más de un billón de dólares en transacciones y evitando cientos de millones en pérdidas.
La participación de SAP en la ronda de financiación Serie A destaca la importancia de la startup en el ámbito del software empresarial. "La participación de SAP refleja su confianza en nuestra solución," mencionó Rozenblum.
Esta financiación sigue a la expansión de la colaboración de Datricks con SAP, incluyendo la integración de su solución de Minado de Riesgos como una aplicación respaldada por SAP. El Dr. Gero Decker de SAP señaló: "Su solución facilita la mitigación proactiva de riesgos y asegura el cumplimiento financiero continuo."
El Futuro del Minado de Riesgos con Datricks
Con el apoyo de Team8, SAP y JVP, Datricks está bien posicionada para revolucionar la gestión de riesgos financieros en grandes organizaciones. Gadi Porat de JVP enfatizó el potencial de la compañía para ofrecer eficiencias excepcionales a clientes de Fortune 500.
A medida que la transformación digital avanza y aumentan los volúmenes de datos financieros, Datricks busca equipar a las empresas con las herramientas necesarias para anticiparse a riesgos potenciales, manteniendo la integridad financiera y el cumplimiento en un entorno empresarial en rápida evolución.
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