A Datricks, uma startup de software de conformidade e integridade financeira impulsionada por IA, com sede em Tel Aviv, Israel, conseguiu arrecadar US$ 15 milhões em uma rodada de financiamento da Série A liderada pela Team8, uma proeminente empresa de capital de risco. A rodada contou ainda com a participação do gigante tecnológico SAP e do investidor existente Jerusalem Venture Partners (JVP).
Co-fundada em 2019 pelo CEO Haim Halpern e pelo CTO Roy Rozenblum, a Datricks surgiu de um cenário de consultoria para se concentrar em "mineração de risco", uma abordagem inovadora de IA que analisa de forma autônoma os fluxos de trabalho financeiros em sistemas empresariais líderes, como SAP, Oracle e Salesforce. "A transição de uma empresa de consultoria com cerca de 500 consultores para uma empresa de software escalável foi uma decisão estratégica para nós", afirmou Rozenblum em uma recente entrevista em vídeo.
A Plataforma de Integridade Financeira da Datricks foi projetada para detectar anomalias financeiras, padrões de fraude e problemas de conformidade, fornecendo insights em tempo real para proteger as empresas contra danos financeiros e reputacionais potenciais. O novo financiamento irá aprimorar as capacidades operacionais da Datricks e desenvolver sua plataforma, ajudando grandes empresas a navegar pelo complexo cenário regulatório global.
Abordando Lacunas Críticas na Gestão de Risco Financeiro
De acordo com a Association of Certified Fraud Examiners, as organizações perdem cerca de 5% de sua receita para fraudes a cada ano, o que equivale a aproximadamente US$ 4,7 trilhões em perdas globais. Os processos tradicionais de conformidade e auditoria frequentemente falham em identificar essas vulnerabilidades, expondo as empresas a esquemas custosos. A Datricks visa preencher essa lacuna, oferecendo monitoramento contínuo e em tempo real de todos os dados financeiros dentro de uma organização, garantindo maior precisão e menos falsos positivos.
"Para os CFOs, a confiança nos dados financeiros é crucial", explicou Rozenblum. "Fraudes, questões de conformidade e erros humanos podem resultar em perdas financeiras significativas."
A Datricks mitiga esses desafios por meio da automação, focando em três componentes principais:
1. Descoberta Autônoma de Processos: A Datricks analisa continuamente os processos financeiros sem necessidade de intervenção manual. Essa funcionalidade mapeia fluxos de trabalho em tempo real, identificando anomalias e descobrindo causas raízes. "Monitoramos processos em tempo real e identificamos problemas à medida que surgem", descreveu Rozenblum.
2. Detecção de Exposição à Integridade: A IA da plataforma analisa todas as transações comerciais no contexto dos processos financeiros, destacando ameaças críticas, como fraudes e lacunas de conformidade, antes que se agravem. "Nossa análise em tempo real dos sistemas ERP nos permite identificar rapidamente anomalias", observou ele.
3. Inteligência de Integridade: Os líderes financeiros obtêm insights por meio de uma interface de controle abrangente que destaca os principais indicadores de saúde financeira. Os painéis da Datricks permitem respostas rápidas a problemas, garantindo desempenho financeiro máximo. "Buscamos fornecer insights diretamente aos usuários para ações imediatas", acrescentou Rozenblum.
A plataforma não requer configuração e inicia a identificação de riscos em uma semana após a conexão aos sistemas de uma organização. "Estendemos um 'desafio de sete dias' para mostrar nossa capacidade de fornecer insights acionáveis rapidamente", comentou Rozenblum.
Utilizando Modelos Avançados de IA
A Datricks utiliza diversos modelos de linguagem de grande porte (LLMs) e modelos de IA multimodal para aprimorar seus serviços. Rozenblum destacou: "Nossa abordagem única, denominada 'mineração de risco', rastreia processos para detectar anomalias." Entre os desenvolvimentos futuros está um agente de IA projetado para fornecer explicações humanas sobre problemas, em vez de apresentações de dados básicas.
Ao aproveitar o Amazon Bedrock, a Datricks utiliza modelos de IA adaptados às preferências dos clientes para treinamento e inferências.
Economizando Milhões para as Empresas
A Datricks já causou um impacto significativo, ajudando clientes a evitar armadilhas financeiras. Um caso notável envolveu a descoberta de US$ 2 milhões em pagamentos não conformes devido a um conflito de interesse no processo de aprovação. A plataforma é eficaz na detecção de cobrança duplicada e outros erros custosos. "Ajudamos a prevenir erros que poderiam impactar severamente os resultados financeiros", enfatizou Rozenblum.
A Datricks permite que as empresas identifiquem e abordem rapidamente problemas por meio de monitoramento em tempo real e detecção automatizada, produzindo painéis que detalham as causas raízes dos problemas.
Crescimento da Clientela e Parcerias Sólidas
As soluções da Datricks foram adotadas por empresas como Element Solutions, HELLA FORVIA, Teva, CyberArk e ICL Group. A empresa também fez parcerias com grandes consultorias, incluindo Deloitte, EY, KPMG e PwC, analisando mais de US$ 1 trilhão em transações e prevenindo centenas de milhões em perdas.
A participação da SAP na rodada de financiamento da Série A destaca a relevância da startup no cenário de software empresarial. "O envolvimento da SAP reflete a confiança deles em nossa solução", mencionou Rozenblum.
Esse financiamento segue uma expansão da colaboração da Datricks com a SAP, incluindo a integração de sua solução de Mineração de Risco como um Aplicativo Endossado pela SAP. Dr. Gero Decker, da SAP, destacou: "A solução deles facilita a mitigação proativa de riscos e garante conformidade financeira contínua."
O Futuro da Mineração de Risco com a Datricks
Com o apoio da Team8, SAP e JVP, a Datricks está bem posicionada para revolucionar a gestão de risco financeiro em grandes organizações. Gadi Porat, do JVP, enfatizou o potencial da empresa em proporcionar eficiências excepcionais para clientes da Fortune 500.
À medida que a transformação digital acelera e os volumes de dados financeiros aumentam, a Datricks visa equipar as empresas com as ferramentas necessárias para se manterem à frente de riscos potenciais, mantendo a integridade financeira e a conformidade em um ambiente de negócios em rápida evolução.
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