Datricks, ein auf KI basierendes Start-up für finanzielle Integrität und Compliance mit Sitz in Tel Aviv, Israel, hat erfolgreich 15 Millionen Dollar in einer Series-A-Finanzierungsrunde gesammelt, die von Team8, einer renommierten Risikokapitalgesellschaft, geleitet wurde. Auch SAP sowie der bestehende Investor Jerusalem Venture Partners (JVP) beteiligten sich an der Runde.
Datricks wurde 2019 von CEO Haim Halpern und CTO Roy Rozenblum gegründet und entwickelte sich aus einem Beratungsumfeld, um sich auf "Risk Mining" zu konzentrieren - einem bahnbrechenden KI-Ansatz, der autonom Finanzabläufe in führenden Geschäftssystemen wie SAP, Oracle und Salesforce analysiert. "Der Übergang von einem Beratungsunternehmen mit etwa 500 Beratern zu einem skalierbaren Softwareunternehmen war ein strategischer Schritt für uns," erklärte Rozenblum in einem aktuellen Video-Interview.
Die Datricks Financial Integrity Platform ist darauf ausgelegt, finanzielle Anomalien, Betrugsmuster und Compliance-Probleme zu erkennen und Unternehmen in Echtzeit vor potenziellen finanziellen und reputativen Schäden zu schützen. Die neuen Mittel werden die operativen Fähigkeiten von Datricks verbessern und die Plattform weiterentwickeln, um großen Unternehmen zu helfen, sich im zunehmend komplexen globalen Regulierungsklima zurechtzufinden.
Kritische Lücken im Finanzrisikomanagement schließen
Laut der Association of Certified Fraud Examiners verlieren Organisationen jährlich geschätzt 5% ihres Umsatzes durch Betrug, was weltweit etwa 4,7 Billionen Dollar entspricht. Traditionelle Compliance- und Prüfungsprozesse erkennen diese Schwächen häufig nicht, was Unternehmen kostspieligen Betrugsrisiken aussetzt. Datricks zielt darauf ab, diese Lücken zu schließen, indem es eine kontinuierliche, Echtzeitüberwachung aller Finanzdaten innerhalb einer Organisation anbietet und so höhere Genauigkeit und weniger Fehlalarme gewährleistet.
„Für CFOs ist Vertrauen in Finanzdaten entscheidend,“ erklärte Rozenblum. „Betrug, Compliance-Probleme und menschliche Fehler können zu erheblichen finanziellen Verlusten führen.“
Datricks adressiert diese Herausforderungen durch Automatisierung und konzentriert sich auf drei Kernkomponenten:
1. Autonome Prozessentdeckung: Datricks analysiert kontinuierlich Finanzprozesse ohne manuelle Eingaben. Diese Funktion kartiert Arbeitsabläufe in Echtzeit und identifiziert Anomalien sowie deren Ursachen. „Wir überwachen Prozesse in Echtzeit und erkennen Probleme sofort,“ beschrieb Rozenblum.
2. Erkennung von Integritätsverletzungen: Die KI der Plattform analysiert alle Geschäfts-transaktionen im Kontext der Finanzprozesse und hebt kritische Bedrohungen wie Betrug und Compliance-Lücken hervor, bevor sie eskalieren. „Unsere Echtzeitanalyse der ERP-Systeme ermöglicht es uns, Anomalien schnell zu identifizieren,“ stellte er fest.
3. Integritätsintelligenz: Finanzleiter erhalten über eine umfassende Steueroberfläche Einblicke in entscheidende Indikatoren der finanziellen Gesundheit. Die Dashboards von Datricks ermöglichen schnelle Reaktionen auf Probleme und gewährleisten optimale Finanzleistung. „Wir wollen Einblicke direkt an die Nutzer liefern, um rasches Handeln zu ermöglichen,“ fügte Rozenblum hinzu.
Die Plattform benötigt keine Konfiguration und beginnt innerhalb einer Woche nach Anschluss an die Systeme einer Organisation mit der Risikobewertung. „Wir stellen die 'sieben Tage Herausforderung' aus, um unsere Fähigkeit zu demonstrieren, schnell umsetzbare Einblicke zu liefern," bemerkte Rozenblum.
Fortschrittliche KI-Modelle nutzen
Datricks nutzt verschiedene große Sprachmodelle (LLMs) und multimodale KI-Modelle zur Verbesserung seiner Dienstleistungen. Rozenblum erklärte: „Unser einzigartiger Ansatz, genannt 'Risk Mining', verfolgt Prozesse, um Anomalien zu erkennen.“ Zukünftige Entwicklungen umfassen einen KI-Agenten, der in der Lage ist, menschenähnliche Erklärungen für Probleme zu liefern, anstatt nur grundlegende Datenpräsentationen.
Durch die Nutzung von Amazon Bedrock verwendet Datricks KI-Modelle, die auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.
Unternehmen Millionen sparen
Datricks hat bereits erhebliche Auswirkungen erzielt und seinen Kunden geholfen, finanzielle Fallstricke zu vermeiden. Ein bemerkenswerter Fall war die Aufdeckung von 2 Millionen Dollar an nicht-konformen Zahlungen aufgrund eines Interessenkonflikts im Genehmigungsprozess. Die Plattform ist effektiv in der Erkennung von Doppelabrechnungen und anderen kostspieligen Fehlern. „Wir helfen, kostspielige Fehler zu verhindern, die gravierende Auswirkungen auf finanzielle Ergebnisse haben könnten,“ betonte Rozenblum.
Datricks ermöglicht es Unternehmen, Probleme schnell zu identifizieren und anzugehen, dank Echtzeitüberwachung und automatisierter Erkennung, die Dashboards erstellen, die die Ursachen von Problemen detailliert darlegen.
Wachsende Kundenbasis und starke Partnerschaften
Die Lösungen von Datricks werden von Unternehmen wie Element Solutions, HELLA FORVIA, Teva, CyberArk und ICL Group angenommen. Das Unternehmen hat auch Partnerschaften mit großen Beratungsfirmen wie Deloitte, EY, KPMG und PwC geschlossen und über 1 Billion Dollar an Transaktionen analysiert, wodurch Hunderte von Millionen an Verlusten verhindert wurden.
Die Beteiligung von SAP an der Series-A-Finanzierungsrunde unterstreicht die Bedeutung des Start-ups im Bereich Unternehmenssoftware. „Das Engagement von SAP spiegelt ihr Vertrauen in unsere Lösung wider,“ erwähnte Rozenblum.
Diese Finanzierung folgt einer Erweiterung der Zusammenarbeit von Datricks mit SAP, einschließlich der Integration seiner Risk Mining-Lösung als SAP Endorsed App. Dr. Gero Decker von SAP bemerkte: „Ihre Lösung ermöglicht eine proaktive Risikominderung und gewährleistet kontinuierliche finanzielle Compliance.“
Die Zukunft des Risk Mining mit Datricks
Mit Unterstützung von Team8, SAP und JVP ist Datricks gut positioniert, um das Finanzrisikomanagement für große Unternehmen zu revolutionieren. Gadi Porat von JVP betonte das Potenzial des Unternehmens, außergewöhnliche Effizienzen für Fortune-500-Kunden zu liefern.
Mit dem rasanten digitalen Wandel und der Zunahme von Finanzdatenvolumina zielt Datricks darauf ab, Unternehmen mit den notwendigen Werkzeugen auszustatten, um potenzielle Risiken im Blick zu behalten und finanzielle Integrität sowie Compliance in einem sich schnell entwickelnden Geschäftsumfeld aufrechtzuerhalten.
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